控股公司2019年度股东会顺利召开

2020年6月4日，成都蓝风集团（控股）有限公司召开受托人会议，安排部署召开2019年度受益人会议及股东会事宜。2019年度股东会主要审议表决《2019年公司董事会工作报告》、《2019年度公司监事会工作报告》等六项议案，并换届选举公司第五届董事会、监事会。

2020年6月4日至6月18日，参会的各受托人组分别召开两轮受益人会议（大会），对公司董事会提交的议案进行了审议表决，同时经过提名候选人、正式选举两个阶段，换届选举公司第五届董事会、监事会。

2020年6月19日，成都蓝风集团（控股）有限公司2019年度股东会在一环路西三段31号公司22楼会议室举行，出席股东会的股东（股东代表）共18人，代表公司出资总额1682.50万元，占公司全部出资总额1905.5万元的88.30％，会议合法有效。

股东会由董事长童俊主持。

与会股东（股东代表）根据各自代表的受益人小组集中审议表决意见，对公司董事会提交的《2019年度公司董事会工作报告》等六项议案进行了审议表决，并换届选举了第五届董事会、监事会。

根据表决结果：《2019年度公司董事会工作报告》、《2019年度公司监事会工作报告》、《2019年度控股公司财务决算报告》、《2019年度股份公司财务决算及2019年财务预算报告》、《2019年控股公司利润分配方案》、《2019年度股份公司利润分配方案》六项议案的赞成份额，均达到公司《章程》第四十七条规定的要求，六项议案全部通过。

根据选举结果：董事候选人童俊、徐建军、周绍红、李春松、刘力，以及监事候选人张照东、岳景的赞成票份额均超过到会出资总额半数以上，根据公司《章程》的有关规定，上述五名董事候选人当选为公司第五届董事会董事。上述两名监事候选人当选为公司第五届监事会监事。

（公司董事会办公室）